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时间: 2020年03月29日 11:35 | 来源: 丿灬弑念丶家族 | 编辑: 始钧 | 阅读: 7833 次

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原标题:上海查看机关:涉互联网金融范畴刑事危险上升

新华社上海6月29日电(记者黄安琪)上海市人民查看院日前发布的《2016年度上海金融查看白皮书》显现,2016年上海市金融违法案子总量降低,涉案人数上升,不合法集资案子高发,涉互联网金融范畴刑事危险上升,且外汇违法呈上升趋势。

2016年,上海市查看机关共受理金融违法审查起诉案子1683件2895人,相较于2015年的2140件2684人,案子量降低21.3%,但涉案人数却上升了8%。《白皮书》显现,呈现这种改变的首要原因是涉案人数很多的不合法集资案子多发,占用了很多司法资本。

据悉,2016年上海市查看机关共受理不合法吸收大众存款案309件1189人,案子数量和涉案人数相较于2015年别离上升206%和205%。受理集资诈骗案37件105人,案子量与2015年相等,涉案人数小幅上升17%。

《白皮书》显现,以互联网金融名义施行不合法集资违法的状况日趋严重。2014年上海市发作首起P2P网贷渠道不合法集资案,2015年上升至11件,2016年则陡升至105件,增幅达855%,占全年受理的不合法集资案子总数的30%,而2015年涉互联网金融案子在悉数不合法集资案子中所占比重仅为8%。违法方式多为假借互联网金融名义,首要在线下吸收资金。绝大部分的涉P2P刑事案子选用线上线下相结合的出售形式,即除了在线上开展业务外,还在线下铺设实体网点,选用拨打电话、在人流密集区发布小广告等传统违法方法进行不合法集资。

此外,外汇违法呈上升趋势,虚拟转口贸易成惯用方法。案子中,行为人大多使用离岸公司、离岸账户虚拟转口贸易布景施行套利。

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(始钧编辑《丿灬弑念丶家族》2020年03月29日 11:35 )

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